Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Михайловского района проведена проверка информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) об осуществлении определенными организациями деятельности в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ходе проверки было установлено, что ООО «Ломбард Кристалл», расположенное на территории Михайловского района, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, без постановки их на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Кроме того, данная организация в нарушение Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.01.2003 № 6, не направила в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Правила внутреннего контроля для их согласования.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении директора ООО «Ломбард Кристалл» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении с материалами проверки направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.