Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/lom1knet/public_html/mixailov/engine/modules/show.full.php on line 42 Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем » Сайт города Михайлов Рязанской области
верх
верх
верх
1
Город Михайлов Рязанская область 1
Вход на сайт:
Главная страница Новое на сайте Регистрация на сайте Статистика сайта Форум городского Михайловского сайта   1
Навигация по сайту:
1
Опрос сайта:
Достаточно ли автомоек в нашем городе?
Да
Нет
1
Погода в городе:
1
Архив новостей:
1
Интересные ссылки:
1
Реклама:



Размещение рекламы
8-910-500-63-99


Торговая марка Ostberg - системы вентиляции






Такси город Михайлов

ССЫЛКИ
Наши друзья
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК (размещение рекламы - Icq - 8-7-6-0-7-2) тел. 8.910.500.63.99
Грузоперевозки
РАБОТА!
Требуется на работу специалист по ремонту и обслуживанию компьютерной и оргтехники.
тел. 8-906-649-50-79

АРЕНДА!

Сдаётся салон-парикмахерская и офисное помещение в центре города.
тел. 8-906-649-50-79

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Категория: Прокуратура информирует
Прокуратурой Михайловского района проведена проверка информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) об осуществлении определенными организациями деятельности в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ходе проверки было установлено, что ООО «Ломбард Кристалл», расположенное на территории Михайловского района, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, без постановки их на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Кроме того, данная организация в нарушение Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.01.2003 № 6, не направила в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Правила внутреннего контроля для их согласования.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении директора ООО «Ломбард Кристалл» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении с материалами проверки направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.






Информация
Eсли Вы хотите оставить комментарий к данной статье, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
 
ioma(собака)mail.ru
1 ??????.???????